Årsstämma 2009

På Årsstämman 2009 beslutades följande:

• Årsstämman beslöt att bolagets vinstmedel disponeras så att 309.796.137 kronor överförs i ny räkning.
• Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2008.
• Årsstämman beslöt att genom omval utse Monica Caneman, Johan Christenson, Ray Hill, Staffan Lindstrand, Bengt Samuelsson och Kjell Strandberg samt att genom nyval utse Peter Lindborg, samt genom omval utse Håkan Åström till styrelseordförande.
• Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till sammanlagt 2.150.000 kronor att fördelas med totalt 500.000 kronor till styrelsens ordförande, 300.000 kronor vardera till Ray Hill och Peter Lindborg, 150.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget och sammanlagt 300.000 kronor att fördelas lika mellan ledamöterna i ersättnings-, produktutvecklings- och revisionsutskottet.
• Årsstämman godkände styrelsens förslag till ett styrelseaktieägarprogram innefattande utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för styrelseaktieägarprogrammet. Styrelseledamöter som deltar i Orexos styrelseaktieägarprogram erhåller 50 procent av styrelsearvodet samt eventuellt arvode för kommittéarbete i kontanter och tilldelas styrelseaktier till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar 50 procent av styrelsearvodet samt eventuellt arvode för kommittéarbete. Rätten att förvärva nya aktier enligt styrelseaktierna är beroende av om styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot under hela eller endast del av mandatperioden. Varje styrelseaktie skall kunna utnyttjas vid förvärv av en aktie i Orexo mot betalning av ett lösenbelopp fastställt till Orexo-aktiens kvotvärde. Högst 31.350 teckningsoptioner skall emitteras till det helägda dotterbolaget Pharmacall AB såsom säkring för programmet.
• Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till principer och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
• Årsstämman beslöt att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.
• Årstämman beslöt om ändring av bolagsordningen avseende kallelsesätt och tid för kallelse till bolagsstämma. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma ändras.
• Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 15 procent.
• Årsstämman beslöt anta ett nytt personaloptionsprogram innefattande utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för personaloptionsprogrammet. Personaloptionsprogrammet omfattar 470.000 personaloptioner. Varje personaloption kan utnyttjas för förvärv av en aktie i Orexo mot betalning av ett lösenbelopp fastställt som 110 procent av marknadsvärdet på Orexos aktier vid tidpunkten för tilldelning. 470.000 teckningsoptioner skall emitteras till det helägda dotterbolaget Pharmacall AB såsom säkring för programmet.

Konstituerande styrelsemöte

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Håkan Åström, Johan Christenson och Ray Hill till ledamöter i ersättningsutskottet och Johan Christenson, Bengt Samuelsson och Kjell Strandberg till ledamöter i produktutvecklingsutskottet samt Håkan Åström, Monica Caneman och Staffan Lindstrand till ledamöter i revisionsutskottet.